🔗 Подключение кошелька
Отслеживайте риск в потоке транзакций, проверяйте кошельки до вывода средств и проходите KYC без ручной рутины — всё в одной панели.
Нам доверяют команды по всему миру
Каждый модуль закрывает свою часть требований AML — вместе они дают полную картину без переключения между сервисами.
Проверка кошельков и транзакций в реальном времени через API. Оценка риска по требованиям FATF ещё до подтверждения перевода.
Подробнее →Проверка документов и биометрии, санкционные и PEP-списки, подтверждение источника средств — включая проверку юрлиц.
Подробнее →Помощь в трассировке украденных активов и координации с площадками для заморозки и возврата средств.
Подробнее →Аналитика нашей команды используется профильными и деловыми изданиями.
Анализ заморозок стейблкоинов за 2023–2025 годы показал большой разброс в подходах эмитентов к блокировке активов.
Комментарий технического директора команды о том, как устроена оценка риска криптоопераций.
Разбор уязвимости, связанной с одной из функций смарт-контрактов, затронувшей тысячи кошельков за квартал.
Инфраструктура комплаенса, которая растёт вместе с бизнесом — от первой интеграции до аудита.
Экспертиза в расследованиях и регуляторике, которая формирует продукт.
Комплаенс не должен тормозить рост бизнеса — это конкурентное преимущество, которое защищает компанию от юридических и репутационных рисков. Наша цель — сделать так, чтобы регулирование почти не ощущалось.
Многие думают, что деньги исчезают, как только уходят в блокчейн. На деле каждая транзакция оставляет след — наша работа в том, чтобы этот след довести до конца и найти тех, кто за ним стоит.
Не нашли ответ? Напишите нам в мессенджер — отвечаем в течение 30 секунд.
Это набор инструментов для проверки транзакций, кошельков и пользователей на признаки отмывания денег и мошенничества, помогающий бизнесу соответствовать требованиям регулятора.
Минимум: мониторинг транзакций, скрининг кошельков, KYC/KYB-проверку, санкционные списки и понятные отчёты для аудита.
Да, риск-модели и списки обновляются с учётом требований разных регуляторов, поэтому платформу можно использовать в разных странах одновременно.
Биржам, платёжным сервисам, кошелькам и любым компаниям, работающим с криптоактивами и обязанным соблюдать AML-требования.
Мониторинг риска, скрининг кошельков и верификация пользователей — в одной платформе.
Связаться с экспертом